E Outoridat Nashonal na Resultá i di Enhuisiamentu di e Ekonómiko i Ambiente di Denunsia ta NoruegaNoruega e unidat di inteligensia finansiero ('FIU'), nan a bira miembro di e Grupo Igma di. HEFE ta e bisindario di Transicion Sospechoso.
E Lei di Laba di Plaka di ta pertenesé na midí utilidat pa bringa e banque di plaka i di esaki e terrorisme, ku ta na e inspiracion di e tres directie.
Di konforme ku e servisio diesdos di Kódigo Penal noruego, e partinan di abogado ta bou di e relacion di e kriminalidat di laba di placa. E Lei di Laba di Plaka ta aplikabel pa bishitá e abogado di e mesun midí ku ta dirigí riba noruega abogadonan, semper ta bishitá e abogado ta konsiderá komo establesí den Noruega, konforme ku e servisio tres di e Lei di Laba di Placa. E noruego Bar Association ('NBA') tin motibo union patras étika pa e abogado, ku ta referi spesífikamente riba e lucha kontra di laba di placa. Nan tambe tin completo un planta di controle interino i di communicacion di reina. Apesar di Outoridat di Supervishon Finansiero di Noruega tin motibo OM EN CFT directie pa agente di biennan rais, contrast, ouditoria i otronan (Insular di ocho di), un sektor di orientation spesífiko pa abogado ainda no ta disponé."Lei tambe a dirigí riba e siguiente personanan fisica i jurídicas den e disiplina di su profesion. e abogado i otro personanan ku fia independiente di e ayudo legal di profeshonal òf di regular, ta miembro ayudo òf aktua den nomber di e kliente den e planifikashon òf realisashon di transaccion financiero òf un sorto di transicion en relashon ku biennan di propiedat òf for di biennan muebla di balor ekstraordinario den NOS."E Lei di Laba di Plaka ta pertenesé na entidad menciona den servisio kuater, manera 'entidad ku obligashon di presentashon di informa'. Esaki derecho ta utilisá abou Kliente ta debí investigá ta karga pafó ora e abogado yega na un relashon di kliente ku e kliente ku ta konsistí di un kestion di e ta referí na e servisio, párafo dos, e artíkulo tres di e Lei di Laba di Placa.
Di un persona natural, e identidad ta verificada pa production di un akto expedido pa un outoridat públiko, mi por ta komandante ta kontené e nòmber yen di hende firma, fotografia, kantidat di identidat personal òf D en kantidat (na no ta bishita).
Un persona jurídica di identidat (por ehèmpel, un mes) ta verificada pa e kòntròl partikular lehèm públiko i e production di un prueba di registrashon, òf na algun kasonan, otro specifico empresanan. Si e kliente ta un persona jurídica, e identidad di e persona ku ta prepará den nomber di e kliente restitushon ta verificada. E documentation e ta propaganda pa mustra ku e hende interes tin e derecho pa ekspresá su kliente pafó. Si e otro ku e kliente a duna un derecho di formá di un kuenta òf un reserva, òf tin e derecho pa hiba pafó di transicion, e identidad di e personanan ku ta trata restitushon ta verificada. Natural ta e identidad di e persona por ta certificado den algun otro otro manera nan no ta un prueba válido di su identidat si e abogado ta seif den e identidad di e persona"Entidad ku obligashon di presentashon di informa mei selebrá pa skirbi e contrast ku procedures un sirbishi relatie di subcontratación di splicacion di debí investigá ku e kliente pa midí. E siguiente personanan jurídicas i natural ku por funshoná komo procedures un sirbishi di konforme ku e promé párafo: E entidat ta un obligashon di presentashon di informa ta responsabel pa kumpli ku e kliente di midí for di debí investigá e plan di akuerdo ku e statutonan i reglamentu i prosedementu adecua i e nesesidat riba midí e plan di konforme ku e servisio."Abogadonan solamente ta abogado di porta kualke aktividat sospechoso den e momento di asistí òf nan ta prepará den nomber di e kliente den e planifikashon òf realisashon di transaccion financiero. E fin 'hiba pafó' only di su partisipashon na e transaccion financiero. Si ta un entidat ku obligashon di informá di e sospechosonan ku un transakshon ta sociedad di konseho sabí h produkto di kulpa òf di e delitonan bou di e subseconds a, b òf c e Kódigo Penal Nivel Komandante (esta, e terrorisme), mas e investigashon ta realisa pa konfirmá òf decada e sospecho.
Si aki konsulta no denter di sospechá, e entidat ku e obligashon di presentashon di informa nan mes inisiativa, presentá informashon di cori relatie di transakshon den pregunta i di e sirkunstansia ku nan lugá na e sospecho.
E abogado i profesional jurídicos independiente no ta abogado di informá di e asuntonan ta laga nan konosementu den e direkshon di su trabou den e determinashon un kliente di e ta sinta jurídica. Esaki exención ta dirigí ora un abogado independiente di e profeshon jurídica unicamente risibí informashon pa disidí si tin òf ki tipo di ayudo jurídica por ta propaganda. E tin un abogado no ta abogado di informashon premio durante i patras di e prosedimentu jurídicos, ora aki kuestion ta bai directamente relacionnan ku e diskushon legal. Si e abogado risibí informashon nan no tin nada ku ta wak huntu ku e diskushon legal, ta un obligashon di presentashon di informa por surgi, independiente di e obligashon di konfidensial. Sinembargo, si e informashon ta relata na e ayudo di otro (atrobe) di e materia, e abogado no por wòrdu realisá manera a aseptá un pedido konserní ku e i, abou, e lei no ta dirigí. Mas leu for di aki, for di diesocho di e Lei di Laba di Plaka ta kontené un exención pa e abogado di e derechonan di e conferencia ora di communicacion di transicion sospechoso ta bon fe.
E entidat ku e obligashon di presentashon di informa no kualnan hiba pafó di e ministerionan ku entre ta un obligashon di investigá pa cori a wòrdu spièrtá.
Den kasonan hegai, cori por dirigí bo felisidat transakshon no ta karga pafó. E transakshon, sinembargo por ta hiba pafó pa notisia di cori si no ta posibel pa apstené di realisashon di e transakshon òf si e comision di hasi e transakshon mei opstakulisá di resultá.
Den tal kaso, cori restitushon ta spièrtá mesora despues di e transakshon a hiba pafó.
E kliente òf di tres, no restitushon ta tende di e investigashon ta ta karga pafó, e informashon ku a wòrdu papiando di cori, òf e investigashon ku e ta karga pafó. Sinembargo, esaki no ta stroba e abogado di e forma di under refutá un kliente pa ku kuidou ta kometé un akto legal. Si e kliente midí for di debí investigá no por ta aplica, di entidad ku obligashon di presentashon di informa no stablesé ta un relashon di kliente òf hiba pafó di transakshon korespondiente. Sinembargo, esaki no ta dirigí ora nan abogado i otro personanan ku fia independiente di e ayudo legal di profeshonal òf komun, e ta kousa un kliente di e kondishon jurídica òf na presentacion di e kliente ta proces hudisial. Sí, e GAF publiko e Tres Informashon di Evaluashon Mata di Noruega Kontra di Banque di Plaka i Bringa kontra di Esaki e Terrorisme, den juni ('MR'). E MR topa ku Noruega a grandi midí komparabel ku ta na respeta e SR rekisito e plan di nan abogado. Sinembargo, no ta eksistí e pensa pa kliente merdia midí for di debí investigá haltu riesgo di e kliente, òf redukshon di midí for di debí investigá e kliente pa kliente di bou di riesgo. Na komandante, e rekisito di e kliente a wòrdu implementá na Noruega, e yama yen di debí investigá ku e cliente di e rekisito bou di e GAF no ta ta. E GAF e mustra ku e controle interino i rekisito pa protekshon di lehèm ta hiba pafó satisfaktorio pa e abogado di liña ku e rekomendashon e GAF i e e Lei di Laba di Placa, ma pidi otro fuentenan di sektor spesífiko kontra di laba di plaka directie pa e disiplina di profeshon legal. Despues di adopshon di MR, konforme ku normal GAF prosedimentu di siguiente, mester Noruega na proporshon informashon riba midí ku tin adapta pa kuminsá e efisiensia diesdos di e MR. E GAF publiko e Siguiente En Informashon den Ta bon na e informashon, Noruega sigui siendo clasico manera papiamente compatible ku e rekomendashon e GAF.
